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• 风险管理
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• 2023-07-07

第一讲：反洗钱的基本情况分析案例：《绝命毒师》1. 洗钱和反洗钱的概念和范畴2. 我国洗钱犯罪的常见类型及分布3. 我国反洗钱法律规范体系和相关政策 4. 反洗钱监管制度. 范...

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• 2023-07-07

第一讲：企业客户信贷风险贷前调查的微观层面一、读懂财务三张表，了解企业的真实现金流1. 财务报表基础知识1）利润表2）可分配利润3）净利润4）盈余公积5）资本成本6）存货周转率...

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• 2023-07-07

第一篇：风险管理的通用方法（综述）一、内部控制1. 内部控制的概念2. 内部控制的具体做法案例分析：中国银行/美国银行的内部控制实践二、风险损失估计1. 潜在损失估计2. 压力...

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• 2023-07-07

第一讲：银行和风险的双重关系一、银行风险的意义1. 银行是经营风险的行业二、风险管理的底线“合规风险”1. 合规风险VS内部控制VS全面风险管理三、风险VS收益1. 风险偏好与...

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• 2023-07-07

第一讲：操作风险管理一、操作风险管理框架基本要素1. 人员2. 系统3. 内部控制二、操作风险管理的策略与政策1. 操作风险管理战略2. 操作风险管理政策解读：《银行从业人员操...

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• 2023-07-07

第一讲：舆论环境和声誉风险一、从社会舆论环境看1. 公众参政和维权意识日益增强2. 互联网的迅猛发展使舆情更难掌控二、从银行业自身情况看1. 社会对银行业高度关注2. 媒体对银...